Traden op Bybit

Traden op Bybit – handleiding

Hoe traden op Bybit Perpetual Futures werkt leggen wij uit in deze handleiding.
Het is heel anders dan traden op een gewoon spot account en het brengt meer risico’s met zich mee als je je niet aan de regels houdt.
Daarom beginnen we allereerst met een serieuze waarschuwing om niet met leverage te gaan traden wanneer je beginner bent en nog niet in staat bent om zelf een set-up te maken en goed charts te interpreteren.
Het lijkt heel aantrekkelijk om 10 of 20x zoveel winst te maken maar je moet je wel realiseren dat je ook 10 of 20x zoveel verlies hebt als het mis gaat.

Gebruik Bybit Perpetual Futures daarom net zoals wanneer je op een gewoon spot account zou traden. Leverage op x1.

Bybit account aanmaken

Wanneer je nog geen Bybit account hebt kun je dat met onderstaande link doen voor wat voordelen:
https://partner.bybit.com/b/dtctrading

Heb je al een Bybit account? Profiteer dan alsnog!!!

Vul dan dit Bybit Google formulier in dan krijg je alsnog de voordelen.
UID van je eigen Bybit account opzoeken en 56917 gebruiken als kortingscode / Affiliate ID.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnjkCEWCvfbpnp2EbJSnCB6cjpVy3OdMizhGWsvLSxD-dzwQ/viewform?usp=send_form

Het gaat om campagnes met korting op trading fees en terugkomende dingen zoals deposit bonussen (bijvoorbeeld als je 3K stort krijg je een $100 bonus).
Loopt uiteraard op als je meer stort.
Er komen ook airdrops in de toekomst.
Er zitten geen nadelen aan het gebruik van bovenstaande link verder, alleen voordelen.

1. Geld overmaken naar Bybit
2. Traden op Bybit futures
   • Wat is het verschil met spot traden?
   • Markt selecteren – een coin opzoeken
   • Berekening te betalen funding rates
   • Een trade maken – alle opties uitgelegd
   • Contract details
   • Openstaande orders bekijken
   • Risk limits instellen
3. Unified Trading Account (UTA) activeren
   • 3.1. Subaccount aanmaken
   • 3.2. UTA activeren
4. Stop loss plaatsen
5. Een conditional order plaatsen
6. Tradingview Watchlist met alle beschikbare coins
7. DTC Trading Community op Telegram

1. Geld overmaken naar Bybit

Ga naar Assets rechts bovenin en kies voor Deposits

Kies de munt die je wil storten, voor goedkope en snelle transactiekosten raden wij USDT aan.
Gebruik hierbij de chain type TRC20 zowel op Binance bij withdrawal (om het eraf te halen) als op Bybit bij deposit (om het op Bybit te storten).
Om een deposit adres te genereren op Bybit klik je op het knopje Acknowledge waarna je het adres kunt kopiëren. Daarna vul je dit adres in op Binance bij withdrawal.

NOTE: Bybit ondersteunt USDT TRC20, dat is goedkoper dan ERC20. Let wel op dat bijvoorbeeld Bitvavo alleen ERC20 ondersteunt. Bybit ondersteunt beide.
Altijd voor deposit en withdrawal dezelfde chain gebruiken anders gaat het fout.

 

Zodra er funds binnenkomen op je account staan ze bij funding, om te kunnen traden verplaats je het met de “Transfer” functie naar derivatives of – wanneer je een Unified Trading Account (UTA) hebt dan verplaats je het van funding naar Unified Trading.

2. Traden op Bybit futures

Wanneer we het over traden op Bybit hebben, zal dit gaan over het verhandelen van futures.
Omdat je bij futures geld leent, is er onderpand nodig om een trade aan te gaan.
Dit onderpand kan zowel in USDT zijn (standaard), maar je kan ook andere munten zoals Bitcoin als onderpand gebruiken door het aanmaken van een Unified Trading Account (UTA).

Wij raden aan om een subaccount te maken wanneer je gebruik wil maken van een UTA, dit omdat de UTA al je geld/munten als onderpand gebruikt wanneer je cross gebruikt.
Heb je bijvoorbeeld Bitcoin in spot staan dan loop je het risico om deze kwijt te raken wanneer je te veel risico’s neemt op futures.
Wij raden aan om bij het gebruik van een UTA alleen gebruik te maken van 1x leverage op cross.
Dan kun je op spot Bitcoin, ETH en alts hebben die je vast wil houden en toch op derivatives/futures traden waarbij je Bitcoin en alts op spot als onderpand dienen.

Zet dus géén UTA aan op je hoofdaccount, zo heb je altijd nog een veilige plek waar je assets nooit gebruikt kunnen worden als onderpand mocht het fout gaan met futures.
Wil je meer weten over hoe UTA werkt en de risico’s, bekijk dan de uitleg onder “Unified Trading Account (UTA) activeren”.

Je main-account laat je op de standaard instellingen staan (dus NIET op UTA).
Het gedeelte van je portfolio dat op je main-account staat blijft dan altijd buiten beschouwing en veilig.
Wat deze instellingen betekenen en hoe je dit instelt zal hieronder verder uitgelegd worden.

We willen graag nogmaals benadrukken dat je risk-management goed op orde moet zijn. Wanneer je met te hoge leverage een té hoge inzet hebt dan neem je onnodige risico’s.

Wanneer je een overzicht wil zien van alle markten en deze wil sorteren klik je op Markets > Market Overview om het onderstaande overzicht te krijgen.

 

Wanneer je naar het scherm wil gaan om te handelen,  klik je op Derivatives en daarna USDT Perpetual.

We komen vervolgens op de pagina om een munt te verhandelen.

Het scherm is opgedeeld in hoofdstukken die hieronder per hoofdstuk toegelicht worden.

2.1. Wat is het verschil met spot traden?

Als je in BTC zit en je trade spot, dan vervang je je BTC door een ALT als je een ALT koopt. Bij futures is dat niet het geval.
Bij futures heb je je volledige BTC positie nog en ga je een extra positie aan met geleend geld.
Je vergroot daarmee je totale exposure en dus ook je risico.

Om dit risico te counteren, adviseren we de gebruikelijke 2% risico voor je pf te vervangen door iets tussen 1% en 1.5%.

2.2. Markt selecteren – een coin opzoeken

Hier wordt de markt waarin je wil handelen geselecteerd.
Wanneer je met de muis op BTCUSDT gaat staan zal een drop down menu volgen waar je een munt kan intypen om deze vervolgens te kunnen selecteren.

Tevens is er een lijst met munten om doorheen te scrollen. Ook hier geldt dat we alleen naar USDT Perpetual kijken.

Daarnaast is onder de “24h Turnover (USDT)” te zien hoeveel volume de munt heeft gehad in de afgelopen 24 uur.

2.3. Berekening te betalen funding rates

Omdat we futures traden, dient een funding rate betaald te worden. Dit is nodig omdat je met futures trade met “geleend’ geld trade waarover je een fee betaalt.
Deze funding rate wordt 3 keer per dag op een vast tijdstip verrekend, onder de ‘countdown’ is een tijd te zien, wanneer deze tijd op 0 komt dan zal de funding rate verrekend worden.
De funding rate is variabel, dit betekent dat deze constant verandert.
Wat ertoe doet is de funding rate wanneer de timer op 0 komt. De funding rate zit meestal tussen 0.01% en -0.01%.

De funding rate die wordt afgeschreven is het getal wanneer de timer op 0 komt maal de positiegrootte die je hebt.
Stel je positiegrootte is 10.000 Dollar en de funding rate is 0.01% dan betaal je:

Wanneer de funding rate positief is betaal je geld, wanneer deze negatief is krijg je geld.

2.4. Een trade maken – alle opties uitgelegd

Onderstaand zien we alle opties voor het maken van een trade.
We gaan deze stap voor stap van boven naar onderen nalopen.

Wanneer je trade op je UTA sub-account klik je altijd op Cross met 1.00x leverage omdat je dan je spot-account gebruikt als onderpand. Dat lukt alleen met Cross.
1.00x leverage staat gelijk aan spot traden.
Niet vergeten om bij elke coin die je trade te controleren op hoeveel je leverage staat omdat dit bij elke coin apart moet worden veranderd).

Wanneer je een andere optie gebruikt loop je het gevaar dat je meer leverage gebruikt dan je bedoeling was (standaard staat de leverage op x10).

Over het algemeen wil je altijd een limit order gebruiken wanneer je een nieuwe trade maakt.
De optie Market raden wij af tenzij je heel snel en dringend je positie moet sluiten.
De optie Conditional wordt voornamelijk gebruikt voor het zetten van stop losses en targets, hier komen we later op terug.

Order price: Hier geef je aan op welke prijs je je order wil zetten.

Order by Value : Hierin kan je de grootte van je trade invullen in USDT.
Wanneer je op 100% klikt zal OF jouw maximale inzet gepakt worden OF de maximale ordergrootte voor die munt (dit zal verder toegelicht worden onder het kopje: ‘2.5 Contract details’.

Let op: dit moet je zelf eventueel nog instellen.
Het kan zijn dat deze standaard op ‘Order by Qty’ staat.
We raden aan om deze altijd op Order by Value te zetten zodat je niet per ongeluk veel te grote orders zet.
Je kunt dan het aantal USDT aangeven waarmee je de trade wil aangaan. Dat is veel veiliger.
Bij order by Qty geef je de hoeveelheid van een munt aan die je wil verhandelen, als je deze bijvoorbeeld op 1 zit wanneer je BTC/USDT trade dan wordt automatisch 1 Bitcoin verhandeld in plaats van 1 Dollar en dat wil je niet.

Take Profit/ Stop loss (TP/SL): Hier kan je bij het maken van een kooporder ook automatisch een Target Point en een Stop Loss zetten.
Let op: wanneer je deze functie gebruikt wordt er automatisch gebruik gemaakt van de market order function.
Het is dus ook af te raden om deze functie te gebruiken wanneer een munt zeer weinig volume heeft, daarvoor gebruiken we liever de ‘conditional’ functie die later nog besproken zal worden. Voor munten waarop heel veel volume zit en je niet met zeer grote bedragen trade kan deze functie prima gebruikt worden.

Hieronder zien we een voorbeeld van de TP/SL functie.

De functie pakt automatisch de totale hoeveelheid van de order die je had ingevuld, in dit geval is dat 0.016 BTC wat onder ‘Qty’ te zien is. Bij de ‘Take profit-Trigger by ROI vul je simpelweg de prijs in waar je je target wil zetten, deze staat hier op 30,700 Dollar. Bij ‘Stop loss-Trigger by change ROI’ vul je de stop loss prijs in, deze staat op 30600 Dollar.

Deze order zet dus een limit order op 30,627.9 Dollar met een Target op 30,700 en een Stop loss op 30,600.

Verder zijn de volgende functies nog te zien.

Bij Buy/Long zet je een kooporder.
Met de normale instellingen die we gebruiken (1x leverage op Cross) komt dit neer op het normaal kopen van een munt zonder leverage.
NOTE: Reduce Only zet je bij je aankoop niet aan omdat er dan nog niets gereduceerd kan worden en je order zal dan niet geplaatst worden.
Bij een handmatige TP of Stoploss zet je ALTIJD Reduce Only aan omdat je anders per ongeluk van een Long in een Short terecht kunt komen.

Bij Sell/Short leen je een munt om te verkopen.
Let op! met 1x leverage op short kan je relatief makkelijk geliquideerd worden, namelijk als een munt 100% stijgt.
Gebruik deze functie dus ook niet tenzij je weet wat je doet en hoe je short.

Post-Only hoeft in principe nooit gebruikt te worden.

Good-Till-Cancelled: Wij raden aan deze standaard zo te laten staan. Zo blijft je order staan zolang jij er niets aan verandert.

Reduce-Only: Wanneer je deze functie gebruikt kan je alleen je positie kleiner maken.
Het is essentieel dat je deze ALTIJD aanzet wanneer je handmatig een stop loss of target zet.
Het is dus niet nodig deze functie aan te zetten wanneer je de TP/SL functie gebruikt.

Wanneer je namelijk bijvoorbeeld een positie in BTC hebt van 10,000 Dollar en je hebt voor die volledige positie een stop loss en target staan zonder de reduce functie en prijs gaat eerst naar stop loss en dan naar target, dan zal de order dus zowel bij het target als bij de stop loss uitgevoerd worden.
Dan zou je dus 2 keer verkopen en 10,000 Dollar short zijn op een munt. Door de reduce-only functie te gebruiken, voorkom je dus dat je per ongeluk een short plaatst.

2.5. Contract details

Wanneer we op contract details klikken krijgen we een lijst met eigenschappen van het tradingpair.
In principe staat er weinig tussen wat belangrijk is om te weten behalve de in rood aangegeven kolommen.

Risk Limit Base value: Dit is de limiet van de waarde van de trade, deze kan zelf ingesteld worden bij ‘risk limit’. Hoe je dit aanpast zal later behandeld worden.

Maximum order size: Dit is de maximum grootte per order.
Het komt vrij vaak voor dat kleinere ALTS met minder volume een kleine maximale order size hebben.
Dit is onhandig maar helaas valt hier niets aan te doen.
Het is wel mogelijk om meerdere trades te plaatsen op dezelfde prijs om alsnog een grotere trade te plaatsen dan de aangegeven maximale order size.

Minimum order size: Dit is de minimum grootte per order.

2.6. Openstaande orders bekijken

Onderaan het futures tradescherm vinden we de openstaande orders onder ‘positions’.

Hier staan alle trades die momenteel open staan met van links naar rechts de volgende rijen:

Contracts: De openstaande trades op het moment met de bijbehorende leverage

Qty: Het aantal munten in de positie

Value: De waarde in USD van de positie

Entry price: de gemiddelde prijs van entry van de positie

Markt price: De huidige prijs van de positie

Liq price: De liquidatie prijs van de positie

IM: Initial margin, de hoeveelheid USD die voor de trade is ingelegd

MM: Minimum margin, de minimale hoeveelheid onderpand die er nodig is om de trade open te houden

Unrealized P&L: De winst of verlies van de trade op de huidige (mark) prijs

Realized P&L: De hoeveelheid winst of verlies die de trade al heeft behaald, in het geval van AGLD is deze positief omdat er rente is betaald in de vorm van (negatieve) funding. In het geval van ARB is er verlies gemaakt doordat  er een positieve funding rate was waarover rente betaald moest worden.
De Realized P&L geeft naast de betaalde of gekregen funding ook aan hoeveel winst er al gerealiseerd is.
Als je bijvoorbeeld winst neemt over een deel van je positie zal dit bij Realized P&L komen te staan.

TP/SL: Dit is dezelfde TP en SL functie als behandeld in Hoofdstuk 3: trade maken. Belangrijk verschil is dat hiermee wel een stop loss gezet kan worden voor een deel van de positie en dus niet direct voor heel de positie een order hoeft te zetten.

Trailing stop: Met een trailing stop kan je een stop loss zetten die met de prijs meebeweegt.
Hierbij stel je in hoeveel de prijs mag dalen vanaf het hoogste punt dat de prijs bereikt heeft nadat de trailing stop werd ingesteld.
Je kan zo bijvoorbeeld instellen dat – wanneer de BTC prijs 500 Dollar van de top retraced – je positie automatisch gesloten wordt.
Als de huidige prijs van BTC 30,000 Dollar is en je zet je trailing stop en de prijs zakt daarna naar 29,500 Dollar dan word je uitgestopt.
Maar als de prijs eerst naar 32,000 stijgt en vanaf daar pas 500 dollar zakt naar 31,500 dan word je dus pas uitgestopt op 31,500 Dollar.

Auto Margin replenishment: Hierbij voeg je automatisch onderpand toe wanneer een positie dreigt geliquideerd te worden. Dit is voor ons niet toepasbaar.

Close by: Met de close functie kan je de positie sluiten via een limit or market order.

2.7. Risk limits instellen

Bybit heeft zogenaamde ‘Risk limits’ die je zelf kan instellen die aangeven wat je maximale positiegrootte kan zijn. De Risk limit staat automatisch op Tier 1.
De limieten per munt en per tier kan je vinden in de onderstaande link:
https://www.bybit.com/en-US/help-center/s/article/Risk-Limit-USDT-Contract-2022-06-05-041619

Een voorbeeld van de tabel van een van de risk limits is hieronder bijgevoegd.
JASMY/USDT staat in de onderstaande lijst van munten, dat betekent dat je maximaal een positiegrootte van 25,000 USDT kan hebben op JASMY.
Wil je een grotere positie hebben dan moet je de risk limit verhogen.

De risk limit verhoog je door helemaal rechtsboven bij futures op het hexagon logo te drukken.

Vervolgens komt het onderstaande scherm waarbij je de Risk limit kan aanpassen.
Verder hoeft er niets aan de instellingen veranderd te worden.
De Risk limits hoeven alleen aangepast te worden als je zelf grotere posities wil hebben dan de Risk Limit op Tier 1 aangeeft, anders hoeft er niets aan de instellingen veranderd te worden.

3. Unified trading account (UTA) activeren

De optie Unified Trading Account (UTA) geeft je de mogelijkheid om je gehele account als één te zien.
Waar je normaal gescheiden secties van de website hebt waar funds gescheiden blijven, kan je deze met UTA juist bij elkaar voegen.
Dit kan allerlei voordelen maar ook nadelen hebben, kort hieronder even de voor- en nadelen van een Unified trading account:

Voordelen:

• Je kan 60 spot crypto’s gebruiken als collateral voor je futures account. Je zou dus bijvoorbeeld Bitcoin kunnen holden en gebruiken om USDT futures te verhandelen.
• Als je bijna geliquideerd wordt op futures maar je hebt nog wel geld in ALTS staan dan kunnen sommige alts als extra onderpand gebruikt worden om te voorkomen dat je geliquideerd wordt.
  LET OP!
  Niet alle alts kunnen als onderpand gebruikt worden!

Nadelen:

• Door andere munten als onderpand te gebruiken voeg je extra leverage toe. Als je bijvoorbeeld een ALT koopt met BTC als onderpand voor futures, en Bitcoin gaat hard omlaag dan verlies je dubbel zo veel. Je ALT die je gekocht hebt op futures zal mee zakken door BTC waardoor je geld verliest maar daarnaast verliest de BTC die je gebruikt hebt als onderpand ook nog eens waarde.
• Je spot geld staat in principe nooit veilig, als je een keer een foutje maakt en een te grote positie opent of met teveel leverage handelt kan het betekenen dat je ook al je spot assets kwijt raakt. Maar, daar is een oplossing voor. Zie hieronder.

Gezien het risico voor de spot assets op een UTA, raden wij aan om een sub-account aan te maken wanneer je een UTA wil maken waar je andere assets kan gebruiken als onderpand.
Zo kan je toch nog een deel van je account gescheiden en veilig houden van leverage producten.
Daarnaast raden we het alleen aan wanneer je weet wat je doet en bewust bent van de risico’s.
Aarzel vooral niet om het te vragen (voordat je een trade aangaat) wanneer je niet zeker bent.

 

3.1. Subaccount aanmaken:
Ga bij instellingen naar Account & security > Subacccount en klik vervolgens op Create subaccount om daar een apart account aan te maken waarop je veilig de UTA kan aanzetten wanneer je dat wil.

3.2. UTA activeren:
Ga naar Assets > Spot en klik vervolgens bovenin op de ‘Upgrade now’  Er volgt vervolgens een quiz waarbij de antwoorden op de vragen 3x Ja zijn.

4. Stop loss plaatsen

Een stop loss kan op een drietal manieren gezet worden:

1. Via de TP/SL functie zoals uitgelegd in het stukje ‘Trade maken’ waarbij je alleen een TP of SL kan zetten voor de gehele positie. De posities worden uitgevoerd via market orders.
2. Via de TP/SL functie onder het kopje ‘Openstaande orders’ waarbij je ook voor delen van de positie een TP of SL kan zetten. De posities worden uitgevoerd via market orders.
3. Door middel van ‘Conditional Orders’.

Welke vorm van stop loss je kiest zal voornamelijk afhankelijk zijn van de hoeveelheid die je zelf trade alsook de munt die je verhandelt.
Zolang je niet met hele grote bedragen trade en geen munten trade met zeer laag volume kan je het beste voor optie 1 en/of 2 gaan.
Omdat het om kleinere bedragen of munten met hoger volume gaat maakt het niet uit dat het market orders zijn omdat je de markt dan toch niet beweegt.

Echter wanneer je met hele grote bedragen trade – of een munt trade met heel laag volume – dan zou het gebruik van market orders je ongunstige prijzen kunnen geven en dan is het mogelijk beter om conditional orders te gebruiken.
Je wil hierbij voorkomen dat je – wanneer je uitgestopt wordt – er niet zelf de oorzaak van bent dat de prijs van de munt hard naar beneden crasht.
Zolang dit niet het geval is en je niet in je eentje de hele markt beweegt met je order hoef je in principe niet voor Conditional orders te kiezen.

5. Een conditional order plaatsen

Een conditional order werkt hetzelfde als een reguliere stop loss.

Trigger price: Dit is de prijs waarop de stop loss gezet wordt. Dit heette op Binance “stop”.

Order price: Dit is waar de verkooporder van de stop loss wordt gezet na het bereiken van de trigger price. Dit heette op Binance “limit”.

Order by value: Hierin vul je de waarde van openstaande trade in

Close on trigger: Deze moet aangevinkt worden, deze functie zorgt er namelijk voor dat net zoals de reduce-only functie, het uitvoeren van de stop loss alleen maar kan zorgen voor het verkleinen van de huidige positie en geen nieuwe short kan openen.

6. Tradingview Watchlist met alle beschikbare coins

https://www.tradingview.com/watchlists/115912904/

7. DTC Trading Community op Telegram

Enthousiast geworden? Join onze Telegramgroep en doe mee!